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查看PDF原文公告日期：2019-10-19
中航资本控股股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议文件二〇一九年十月二十九日2019 年第三次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日（星期二）上午 9：30 时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：公司董事长录大恩先生会议议程：一、会议主持人报告会议出席情况二、会议审议以下议题：1、2019 年中期利润分配方案；2、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决四、统计并上传现场表决结果五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）六、律师发表见证意见七、宣读股东大会决议证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-065债券代码：155355、155449、155459、155692、155693债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08中航资本控股股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2019年10月29日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2019 年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2019 年 10 月 29 日 9 点 30 分召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 2019 年中期利润分配方案 √2 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投 √资的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2019年第三次临时股东大会的会议资料将不迟于 2019 年 10 月 21 日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 14、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位5、 涉及优先股股东参与表决的议案……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600705股吧 http://600705.h0.cn
公司名称：中航资本
股票代码：sh600705
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：黑龙江
公司全称：中航资本控股股份有限公司
英文名称：AVIC Capital Co.,Ltd.
公司简介：中航资本公司是一家以证券、租赁、期货、财务公司等金融业务和财务性实业股权投资为主要业务的公司，隶属于中国航空工业集团公司，是中国航空工业集团公司的重要平台—金融投资平台。公司旗下拥有证券、信托、租赁、财务公司、期货等牌照，坚持以客户为中心，通过整合...
注册资本：88.2亿
法人代表：丛中
总 经 理：丛中
董 秘：陶国飞
