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查看PDF原文公告日期：2020-02-14
中航资本控股股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议文件二〇二〇年二月二十五日目 录2020 年第一次临时股东大会会议议程...... 2中航资本控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知...... 4议案一：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案） . 15议案一附件：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告...... 38议案二：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）...... 59议案二附件：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告...... 89议案三：中航资本控股股份有限公司股权激励管理办法......114议案四：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法...... 124议案五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划有关事项的议案...... 130议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案...... 132议案七：关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券的议案...... 134议案八：关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案...... 137议案九：关于 2020 年综合授信额度核定及授信的议案...... 138议案十：关于选举洪海波先生为公司董事的议案...... 1392020 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2020 年 2 月 25 日（星期二）上午 9：30 时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：公司董事长录大恩先生会议议程：一、会议主持人报告会议出席情况二、会议审议以下议题：1、公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的议案；2、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案；3、公司股权激励管理办法；4、公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法；5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划有关事项的议案；6、关于提请股东大会授权董事会办理公司A限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案；7、关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券的议案；8、关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案；9、关于 2020 年综合授信额度核定及授信的议案；10、关于选举洪海波先生为公司董事的议案。三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决四、统计并上传现场表决结果五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）六、律师发表见证意见七、宣读股东大会决议证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-012债券代码：155355、155449、155459、155692、155693债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08中航资本控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：⚫ 股东大会召开日期：2020年2月25日⚫ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统⚫ 为做好新型冠状病毒疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东通过网络投票方式进行表决。一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 2 月 25 日 9 点 30 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600705股吧 http://600705.h0.cn
公司名称：中航资本
股票代码：sh600705
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：黑龙江
公司全称：中航资本控股股份有限公司
英文名称：AVIC Capital Co.,Ltd.
公司简介：中航资本公司是一家以证券、租赁、期货、财务公司等金融业务和财务性实业股权投资为主要业务的公司，隶属于中国航空工业集团公司，是中国航空工业集团公司的重要平台—金融投资平台。公司旗下拥有证券、信托、租赁、财务公司、期货等牌照，坚持以客户为中心，通过整合...
注册资本：88.2亿
法人代表：丛中
总 经 理：丛中
董 秘：陶国飞
