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查看PDF原文公告日期：2022-08-31
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-049债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据 2022 年 8 月 19 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 29日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：1、2022 年半年度报告及报告摘要表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2、中航产融内部审计“十四五”发展规划（2021-2025）表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。3、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司总部薪酬管理办法（试行）》的议案表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。4、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。5、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。6、关于增补丛中先生为公司董事的议案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补丛中先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。7、关于聘任丛中先生为公司总经理的议案由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任丛中先生为公司总经理（简历详见附件）。姚江涛先生不再担任公司总经理职务。表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。8、关于增补陶国飞先生为公司董事的议案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补陶国飞先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。9、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。中航工业产融控股股份有限公司董事 会2022 年 8 月 31 日丛中先生：男，汉族，1977 年 8 月出生，1999 年 7 月参加工作，中共党员，加拿大阿尔伯特大学工业工程管理专业硕士。历任中国航空工业集团公司资本运营部证券事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600705股吧 http://600705.h0.cn
公司名称：中航资本
股票代码：sh600705
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：黑龙江
公司全称：中航资本控股股份有限公司
英文名称：AVIC Capital Co.,Ltd.
公司简介：中航资本公司是一家以证券、租赁、期货、财务公司等金融业务和财务性实业股权投资为主要业务的公司，隶属于中国航空工业集团公司，是中国航空工业集团公司的重要平台—金融投资平台。公司旗下拥有证券、信托、租赁、财务公司、期货等牌照，坚持以客户为中心，通过整合...
注册资本：88.2亿
法人代表：丛中
总 经 理：丛中
董 秘：陶国飞
