首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

中航资本2019年第三次临时股东大会的法律意见书

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 23:01:16   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
北京市尚公律师事务所 关于中航资本控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中航资本控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司...
北京市尚公律师事务所
关于中航资本控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致:中航资本控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)
等法律、法规和规范性文件的要求,北京市尚公律师事务所(下称“本
所”)接受中航资本控股股份有限公司(下称“公司”或“中航资本”)
委托,指派霍晶律师、周清律师出席公司 2019 年第三次临时股东大
会(下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的,本所律师根据现行法律、法规的有关
规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验
证。在此基础上,本所律师发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会会议的通知已于 2019
年 10 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上
刊登并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,公告载明了
会议召开的时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、
会议登记方法等相关内容。
2019 年 10 月 19 日,公司于上海证券交易所网站上公告了本次
股东大会的会议文件。
本次股东大会于 2019 年 10 月 29 日在公告中通知的地点如期召
开,会议由董事长录大恩先生主持。
经验证,本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的议案与股
东大会通知中所告知的时间、地点、会议审议事项一致。
综上,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及
公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股
东名册,对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的持股凭
证、身份证明、授权委托书等进行了查验,确认出席本次股东大会现
场会议的有表决权的股东及股东代理人共计 8 名,代表股份
3,726,827,183 股,占公司有表决权股份总数的 42.3611%,均为 2019
年 10 月 18 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据,参加本次股
东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计 24 人,代表股份
3,765,192,051 股,占公司有表决权股份总数的 42.7972%。
另外,公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司高级管理
人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证,出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有
效。
三、关于本次股东大会的表决程序
(一)本次股东大会审议事项
1.2019 年中期利润分配方案;
2.关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。
经验证,上述审议事项已在本次股东大会通知中列明,提案内容
已予充分披露,提案内容与公司已公告的内容一致。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
(二)表决方式
本次股东大会对列入会议通知中审议事项采取了现场投票和网
络投票两种方式投票表决。
(三)表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入
会议通知中的议案进行了表决。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会现场会议投票表决结束后,公司将现场投票的结果
上传至上海证券交易所信息网络有限公司,由上海证券交易所信息网
络有限公司合并统计并向公司提供了全部审议议案的现场投票、网络
投票的总表决结果。
(四)表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及
本所律师合理查验,本次股东大会的全部审议事项均经出席会议的股
东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。其中:议案
1 进行了分段计票及中小投资者单独计票;议案 2 涉及关联交易,公
司控股股东中国航空工业集团有限公司及其关联方均已依法回避表
决,议案 2 经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权
的二分之一以上通过,且对中小投资者进行了单独计票。
综上,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公
司法》、《规则》等法律法规以及公司章程的规定,表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人
员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合
有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出
具,本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定
予以公告。
本法律意见书出具日期为二○一九年十月二十九日。
(本页无正文,为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有
限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
北京市尚公律师事务所
负 责 人:宋焕政
见证律师:霍 晶
周 清

转载自: 600705股票 http://600705.h0.cn
Copyright © 中航资本股票 600705股吧股票 中航资本股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1