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中航资本第八届董事会第十五次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 22:10:08   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2019年9月18日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”或“公司”)第八届董事会第十五次会议于2019年10月30日下午14:

00时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、 审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、 审议通过《关于降价处置新华资产管理股份有限公司股份的议案》

为了更好的处置新华资产管理股份有限公司100万股股份(占总股本的0.2%股权),根据相关规定,经公司董事会审议通过,同意对新华资产的股份在不低于评估结

果90%的范围内设定新的转让底价,即以510万元的转让底价在北京产权交易所重新进行信息披露,并继续挂牌交易。表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:1票。董事郑强先生对本议案持保留意见,故投弃权票。特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会2019年10月31日


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